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九二共识是什么

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红网时刻12月23日讯(通讯员 彭其)长沙银行武冈支行在前期排查中,通过每日查询“查控”平台,进行重点关注和排查,其中禹某、熊某、袁某交易特征为当日收支基本持平,多为跨行收款或跨行转账,资金流转呈现集中转入、分散转出等特点,交易对手分布在多个地区。根据以上情况,长沙银行武冈支行认为其资金特征、交易特点、转账方式和交易规模均符合261文件规定的账户可疑现象,即向武冈市公安局反诈中心提交了案件线索,以便有权机构进行处置。

目前三名涉案人员均已被立案调查后进行了处理。其中袁某已经被公安立案处罚。熊某和禹某正被公安以“帮助网络信息犯罪”名义向法院进行起诉之中。

长沙银行武冈支行自“断卡行动”以来,对存量账户开户资料进行全面排查,所有账户均做到开户资料留存合规且完整;其次通过调阅客户交易流水,对于开户资料、交易明细均未见可疑的客户,做到逐一电话回访,对账户使用情况进行了解,通过询问开户预留信息、身份证后四位等方式,确定是否为本人使用,对于无法回答、或沟通存在疑惑的账户,利用“关闭非柜面转账渠道”的管控方式,要求客户上柜重新识别。对于账户回访无异常的客户,再次进行“断卡”风险提示:请不要出租、出借、出售、购买银行卡和账户。对于被公安冻结或止付或查询的账户,进行重点排查。对于存在“快进快出”“小额试探性交易”“集中转入、分散转出”“分散转入、集中转出”等可疑特征,交易明细存在明显异常的客户,根据异常程度分别进行“关闭非柜面渠道”“只收不付”“不收不付”等控制。对于新开卡客户,在开户后一周内,通过拨打预留电话的方式对客户账户使用情况进行回访。

长沙银行武冈支行凭借敏锐的观察力,以高度的责任感,确保了客户的资金安全,牢筑防范电信网络诈骗的一道防线。

来源:红网邵阳站

作者:彭其

编辑:戴瑾昕

本文为邵阳站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

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